كبار الشخصيات بوابة الفوركس التجار

عملية احتيال هذا هو التداول عبر الإنترنت الفوركس في كينيا المستثمرين العاصفة فيب Portal039s مكاتب مكتب النقد الاجنبى في ليمورو تاون، كيامبو. وقد وعدت بوابة كبار الشخصيات بخمسة في المائة شهريا لكل عضو جديد جلبه المستثمر، حيث قام المستثمرون في ليمورو بتجنيب وفوراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس في بوابة كبار الشخصيات، وكذلك نظرائهم في نيري وكيسومو وكيسيي وناكورو ونيروبي. فوتو إريك واينا باختصار وفقا للتحقيقات التي أجرتها المال. تم تقسيم المستثمرين المطمئنين إلى مجموعات، حيث ادعى فريق نيروبي أنه فقد نحو 300 مليون شخص. ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الشرطة في العام الماضي، تلقت بوابة كبار الشخصيات أكثر من 1.08 مليار دولار بين تشرين الأول / أكتوبر 2013 وأيلول / سبتمبر 2014. وكانت الودائع من مستثمرين غير مطمئنين في ليمورو ونيروبي وناكورو ونيري وكيسيي وكيسومو. الحد الأدنى للمستثمرين كان مطلوبا منهم أن يكون جزء منهم هو Sh25،000. وفي الوقت نفسه، تحول السيد وانغاي إلى البرامج الحوارية التلفزيونية لتسويق شركته. وكان رجله الأيمن، السيد فيليكس أولوش، رئيسه على الإنترنت. وكان السيد روبرت سياهي أحلام كبيرة في العام الماضي. أراد أن يلتحق بدورة جامعية في إحدى الجامعات المحلية. بالفعل تاجر راسخة في ليمورو، السيد سياهي فكر في تمويل حلمه. وخلال اجتماع مع أحد أصدقائه، تم تشجيعه على وضع أمواله في بوابة كبار الشخصيات، وهي شركة وساطة فوركس مقرها في ليمورو، مقاطعة كيامبو. بعد بضعة أيام، رأيت السيد ألفريد وانجاي يناقش كيف كان النقد الأجنبي مربحا على التلفزيون المحلي، ويقول سياحي. الأرقام تبدد شهيتي وقررت أن الاستثمار. السيد ألفريد وانغاي هو واحد من أصحاب بوابة كبار الشخصيات. في 16 أبريل 2014، استثمر السيد سياهي SH106،000 وفي 22 مايو 2014، وقال انه وضع في SH500،000 إضافية. عقدي مع السيد وانغاي كان من المفترض أن تجلب لي SH1.2 مليون بعد 75 أيام عمل. وكان يتعين صرفها على ثلاث مراحل ولكن هذا لم يحدث. وكانت الخسارة مدمرة. أنهى السيد سياهيس حلم الانضمام إلى الجامعة. السيد سياهي هو من بين 13،000 مستثمر، الذين فقدوا أكثر من 1،1 مليار دولار إلى بوابة كبار الشخصيات في ما يمكن أن تتحول إلى أن تكون أكبر عملية احتيال الفوركس في تاريخ كينيا. وفقا للتحقيقات التي أجرتها المال. تم تقسيم المستثمرين المطمئنين إلى مجموعات، حيث ادعى فريق نيروبي أنه فقد نحو 300 مليون شخص. ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الشرطة في العام الماضي، تلقت بوابة كبار الشخصيات أكثر من 1.08 مليار دولار بين تشرين الأول / أكتوبر 2013 وأيلول / سبتمبر 2014. وكانت الودائع من مستثمرين غير مطمئنين في ليمورو ونيروبي وناكورو ونيري وكيسيي وكيسومو. ووفقا للسيد سياهي، افتتح السيد وانغاي مكاتبه في ليمورو في حزيران / يونيو 2013 أو حولها. وبعد افتتاح مكاتبه في مبنى كي-يونتي (المعروف أيضا باسم أوشيريكا هاوس)، استغل السيد وانغاي السكان المحليين لتسويق شركته. وكان من السهل علينا أن نؤمن بالشعب الذي اعتادنا عليه. وبحلول أكتوبر 2013، انتشرت بوابة كبار الشخصيات عبر ليمورو. في بعض الحالات، طلب السيد وانغاي من المستثمرين بيع أراضيهم وإيداع الأموال مع بوابة كبار الشخصيات مع وعد بأنه سوف يزيد عن ضعفه في أقل من شهر، وقال السيد سياهي. وقد وعدت بوابة كبار الشخصيات بخمسة في المائة شهريا لكل عضو جديد جلبه المستثمر، حيث قام المستثمرون في ليمورو بتجنيب وفوراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس في بوابة كبار الشخصيات، وكذلك نظرائهم في نيري وكيسومو وكيسيي وناكورو ونيروبي. الحد الأدنى للمستثمرين كان مطلوبا منهم أن يكون جزء منهم هو Sh25،000. وفي الوقت نفسه، تحول السيد وانغاي إلى البرامج الحوارية التلفزيونية لتسويق شركته. وكان رجله الأيمن، السيد فيليكس أولوش، رئيسه على الإنترنت. وفي رسالته للمستثمرين، قال السيد أولوش، الذي يصف نفسه كالتداول الفني في الفوركس، ومحلل نوعي تقني وخبير استراتيجي، وهو تاجر صندوق التحوط، ورجل أعمال دولي، إن السيد وانغاي كان يدفع أرباحا تتراوح بين 60 و 80 في المائة خلال أربعة أشهر. وادعى أن بوابة كبار الشخصيات لديها مكتب عالمي في جزيرة معروفة قليلا سانت فنسنت وجزر غرينادين. وقبل أسابيع قليلة من بدء المستثمرين يطالبون المدفوعات، تعلمت المال، وتساءلوا عن وجود مكتب دولي. ورفضت هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين الحصول على ترخيص فيب بورتال. ولكن في شهادة خطية مؤرخة 17 يوليو / تموز من العام الماضي، أكد السيد وانغاي أن الشركة تأسست بموجب قانون الشركات في 1 أغسطس 2013 وأدرجت كشركة تجارية دولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ أغسطس 2013. في 7 يوليو الماضي ، أوقفت محكمة نيروبي أي معاملة في بوابات كبار الشخصيات أربعة حسابات فيب بورتال المحدودة، وفورات فيب الفوركس والتعاونية المحدودة، معهد كبار الشخصيات من الفوركس في بنك الأسرة، وبوابة فيب المحدودة في بنك باركليز. وبحلول الوقت الذي تم فيه تجميد الحسابات، كان لدى الشركة رصيد قدره 174 مليونا منذ مديريها، وسحب السيد وانغاي، والسيد كولينز ثومبي مونديا، والسيد دانيال كومو، والسيدة نكاثا كريمي الكثير من مبلغ 1،8 مليار دولار. وفي رسالة مؤرخة 30 يوليو 2014 من جمعية القانون في كينيا إلى المفتش العام للشرطة ونسخها إلى مدير إدارة التحقيقات الجنائية والبنك المركزي، تلقت بوابة كبار الشخصيات ودائع من السيدة بيرنيز كيرونجي، والسيد فرانسيس ثيو، والسيد جيمس مبوثيا بلغت و 3، 061 585 بين 29 أبريل / نيسان 2014 و 10 يونيو / حزيران 2014. وفي رد على مجتمع القانون، أشار المفتش العام للشرطة إلى أن بوابة كبار الشخصيات كانت قيد التحقيق في دسيو، ليمورو، منذ آذار / مارس 2014. كتب دسيو إلى البنك المركزي يسعى إلى تحديد ما إذا كانت بوابة كبار الشخصيات سجلت من قبل الهيئة التنظيمية للتجارة في الفوركس أو القيام بأي عمل مصرفي. نفى البنك المركزي الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، في رسالة وقعها الموظف المسؤول جوزيف موغوانجا، في 20 مايو 2014، بدأت وحدة التحقيقات في مكافحة الاحتيال المصرفي تحقيقا، والذي حدد أنه في الفترة من 1 أكتوبر 2013 إلى 28 مايو 2014، تلقت بوابة كبار الشخصيات 1.08 مليار دولار من المستثمرين. من هذا المبلغ، تم دفع مبلغ 7،7 مليون درهم إلى السيدة كاريمي والسيد منديا، و 19،19 مليون شهم إلى حسابات شركة فكسم ماركيتس ليمتد من الولايات المتحدة، في حين لوحظ أنه تم دفع مبلغ 525 مليون شهم للمستثمرين. في أغسطس 2014، فتحت بوابة كبار الشخصيات حسابات جديدة في الخارج لتسهيل الودائع. لدينا أكثر من 5،000 حسابات في الخارج التي تحتاج إلى تلبية لذلك، وبالتالي السبب في أننا شراكة مع بنك أوبا، قال السيد أولوش المستثمرين. السيد دانيال نجوغونا موانجي، أوبا كينيا، رئيس العلاقات التسويقية والعلاقات المؤسسية تدحض ادعاءات شركة تداول العملات الأجنبية. فيب البوابة اتصل بنا بهدف فتح حساب. ومع ذلك، وبعد إجراء العناية الواجبة، رفض البنك فتح أي حسابات لكل من الشركة والمستثمرين، قال السيد موانجي. ومن الجدير بالذكر أن إغلاق الحسابات المحلية الثلاثة أصبح منذ ذلك الحين السبب الذي تستخدمه بوابة فيب لمواجهة الاتهامات من قبل مستثمريها. خذ هذه الرسالة من قبل ماثيوز موتونغا إلى بوابة كبار الشخصيات: استثمرت Sh50،000 في أبريل 2014، وتلقيت SH30،000 مرة واحدة وتوقفت الأرباح القادمة. ودفعت مبلغ 40000 درهم، وتسلم مبلغ 3000،000 درهم مرة واحدة وتوقفت أرباح الأسهم. ثم دفعت SH300،000 وحصلت على شيء. في ردها، وقال فيب البوابة، ومن البنوك التي تحتجز أموالك، وليس فيب البوابة. كما فجر الواقع على المستثمرين أن كونيد، بدأ البعض التسول. كتب السيد موتونغا، مع مستثمر آخر، السيدة آن وانغوي، إلى بوابة كبار الشخصيات: قيل لي إنني سأدفع في غضون ثلاثة أيام منذ حزيران / يونيه 2014. والأموال المستثمرة هي ما تعتمد عليه عائلتي لدفع رسوم الأطفال المدرسية . قلت لي أن أوراقي كانت من بين تلك التي اتخذتها البنك المركزي لمكافحة الغش الشرطة ولكن كل ما أعرفه هو أنك مدينون لنا Sh750،000. آمل أن أحصل على المال مرة واحدة. وخلال اجتماع في مطعم ألديرس في ليمورو، دعا المستثمرون المتضررون السيد وانغاي لكنه رفض الحضور، كما يقول السيد سياهي. آخر ما رأيته كان بالقرب من K-يونتي، حيث كان حرسا شديدا. كما اتسمت جهود المستثمرين من أجل العدالة بتأخير التكتيكات. وقال السيد سياهي إن القضية كانت ستبدأ في العام الماضي، ولكن لدينا حالات اختفت فيها الملفات وأخرى رفض فيها السيد وانغاي قبول الاستدعاء أو ادعى أنه لم يخدم. حتى مع مطالبات تعلق المستثمرين على SH1.08 مليار، أطلقت فيب البوابة منذ ذلك الحين منتج الفوركس الجديد يطلق عليها اسم باموجا. يمكنك تمويل حسابك عبر نيتيلر، ثم نحن التجارة نيابة عنك وتقاسم الأرباح، وقال السيد أولوش للمستثمر، السيد بونيفاس نديتشو. وفقا للسيد أولوش، باموجا هو صفقة بين المستثمرين وبوابة كبار الشخصيات، حيث الشركة لديها حق الوصول الكامل إلى أموال المستثمرين، والتي يستخدمها للتجارة نيابة عنهم، وتقاسم الأرباح في وقت لاحق كل يوم عمل 29 من الشهر. تحديث المحررين: أوبا استجابة كينيا للمطالبات من قبل كبار الشخصيات بورتال. فوريكس التاجر بوابة كبار الشخصيات معارك البنوك على الحسابات المجمدة (كينيا) وقد ذهب تاجر الفوركس الذي تجميد حساباته المصرفية على تورط المزعومة في عمليات تشبه هرم النظام إلى المحكمة تسعى أوامر لديها أعيد فتح الحسابات. وتسعى بوابة كبار الشخصيات التي تتخذ من كيامبو مقرا لها إلى الحصول على مساعدة من المحكمة في فتح حساباتها الثلاثة في فرع "ليمورو" التابع لبنك الأسرة، على الرغم من أنها لا تزال تحت رقابة شرطة مكافحة الاحتيال. تم تجميد حسابات البوابات لكبار الشخصيات بعد اتهامها بتشغيل نظام هرم والاحتيال على سكان كيامبو بملايين الشلنات وهي مسألة لا تزال قيد التحقيق من قبل الشرطة. يتم تسجيل اثنين من الحسابات المجمدة في أسماء الشركات التابعة بوابة كبار الشخصيات، فيب ساكو ومعهد كبار الشخصيات للتجارة. وتريد بوابة كبار الشخصيات إلغاء أوامر تجميد الحسابات الصادرة عن محكمة الصلح العليا، بحجة أنها لم تعط جلسة استماع عادلة قبل البت فيها. يقول وسيط الفوركس إن قراره بالذهاب إلى المحكمة أبلغه رفض البنوك إعادة فتح الحسابات على الرغم من الطلبات العديدة. وتؤكد بوابة كبار الشخصيات أنها كانت قد طلبت في رسالة مؤرخة في 29 مايو 2014 أن يقوم البنك بإعادة فتح الحسابات فورا وأن يعترف بالمسؤولية لتعويضه عن الإغلاق التعسفي وغير المشروع والخبيث للحسابات ولكن البنك رفض الطلب. أمر قاضي المحكمة العليا ديفيد أونيانتشا مقدم الطلب لخدمة بنك الأسرة مع أوراق المحكمة وتعيين جلسة ل 8 أكتوبر. بوابة كبار الشخصيات أيضا يريد بنك الأسرة ضبط النفس من تجميد حساباتها أو بأي شكل من الأشكال التدخل في الحسابات المصرفية المتقدمين. ويظهر أمر سابق صادر عن محكمة الصلح العليا بأن حسن هربو، وهو محقق في وحدة التحقيق في عمليات الاحتيال المصرفية، قد منح إذنا للنظر في حسابات كبار الشخصيات في بورتالس. ويتيح الأمر لكل من بنك الأسرة وبنك باركليز الضوء الأخضر لتجميد حسابات بورتال فيب مع المصرفين وإعطاء المحقق حق الوصول إلى نفس الحسابات. سانت فنسنت وجزر غرينادين يتم تسجيل مشغل مكتب الفوركس كشركة أعمال دولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين. ويسهل شراء الأسهم في الشركات المدرجة دوليا ولكن لا يتاجر محليا. وقد عملت في كينيا منذ عام 2013، عندما تم تسجيلها رسميا كشركة. ويجري التحقيق في بوابة كبار الشخصيات بزعم أنها تزحلق مئات الملايين من الشلن تحت ستار المخزونات التجارية نيابة عنهم في الأسواق الخارجية. وكانت الجمعية القانونية الكينية الشهر الماضى قد فوضت فى الامر عندما كتبت رسالة الى الشرطة والبنك المركزى الكينى يطلب فيها اجراء تحقيق شامل فى هذه الادعاءات. ويوضح موجز للشرطة أرسله رئيس دائرة الرقابة المصرفية في البنك المركزي إريك موتوا في بنك الكويت المركزي أن بوابة كبار الشخصيات غير مرخصة للتجارة كمكتب فوريكس أو مؤسسة مصرفية أو مؤسسة إيداع أموال متناهية الصغر إلا أنها تعمل على هذا النحو. بين تشرين الأول / أكتوبر 2013 وأيار / مايو 2014، تلقى حساب بوابة كبار الشخصيات مع مصرف الأسرة ما مجموعه 1.08 مليار جنيه من الجمهور كودائع، وفقا لموجز الشرطة. وقالت الشرطة ان الدعوى فى المحكمة العليا ضد بنك الاسرة والشرطة والادعاء العام لها تأثير فى ركود العمل فى الممارسات الخاطئة المزعومة. وقالت الشرطة أيضا للسيد موتوا إن مديري البوابة الخاصة بالبوابة لكبار الشخصيات ألفريد وانغاي ونكاثا كيريمي وكولن مونديا وجهت إليهم تهمة في محكمة كيامبو مع الاحتيال على الجمهور وإخراجهم بكفالة. وتقول الصحيفة إن حساب بنك الأسرة كان 1717 مليونا بحلول أيار / مايو 2014 بعد عدة عمليات سحب وتحويلات، بعضها إلى شركة فكسم ماركيتس وهي شركة مقرها الولايات المتحدة. ومع ذلك، تؤكد بوابة كبار الشخصيات أنها لم تشارك أبدا في أي أعمال غير قانونية. وتتهم بوابة كبار الشخصيات، في أوراقها الخاصة، بنك الأسرة بتجميد الحسابات الثلاثة دون سابق إنذار أو تفسير. وتزعم بوابة كبار الشخصيات أيضا أن عملياتها قد أصيبت بالشلل نتيجة حرمانها من الوصول إلى الحسابات المذكورة. وقد تأثرت قدرة المتقدمين على إجراء المدفوعات اللازمة لعمليات أعماله ضارا بإغلاق حساباتهم المصرفية، وبالتالي يعانون من فقدان الأعمال التي لا يمكن تعويضها بالكامل عن طريق الأضرار، وفقا لكبار الشخصيات بوابة. كما طلب وسيط مكتب النقد الاجنبى المفتش العام للشرطة ومدير النيابة العامة فى الدعوى. وتقول إنها لم تمنح فرصة للاستماع إليها قبل تجميد حساباتها، وأن بنك الأسرة كان ينبغي أن يعطيها أسبابا مكتوبة لهذا الإجراء. ويقول السيد وانغاي، مدير بوابات كبار الشخصيات، في الأوراق أن شركته خدمت بأمر قضائي صدر في 6 يونيو من هذا العام بتجميد أي معاملات على حساباتها المصرفية في انتظار التحقيقات التي تجريها الشرطة. قصص ذات صلةأخبار الشركاتالأموال أسواق الأسواق الرأي والتحليل تقارير خاصة مجلات الحياة مينوبي بريان واسونا، bwasunake. nationmedia ألفريد وانغاي مونديا ورحمة نكاثا كيريمي، أصحاب بوابة التداول عبر الإنترنت فيب بورتال، يزعم العملاء أنهم سيستخدمون رؤوس أموالهم لتجارة الأسهم ولكنها سقطت على الوعد بمجرد إيداع الأموال في حسابها. وقدم 122 مستثمرا دعوى قضائية ضد تاجر الفوركس يطلبون تعويضا عن أموالهم التي يدعون أنها لم تنضج بعد سنة من إيداعها، على الرغم من ضمان حصولهم على أرباح نقدية خلال شهر. ويريد الضحايا ان تأمر المحكمة الزوجين برد اموالهم ودفع تعويضات عامة عن الوعد المكسور. كيف استثمر المستثمرون من قبل الزوجين من قبل كيامبو في النصف الأول من يوم الثلاثاء، 20 يناير 2015 4:03 المستثمرون يقتحمون مكاتب مكاتب الفوركس في فيب في ليمورو قبل انهياره العام الماضي لتقديم الشكاوى للإدارة. وذكرت وثائق المحكمة انه تم فقدان اكثر من مليار يوان. ملف صور قام زوجان من كيامبو بالاحتيال على آلاف المستثمرين من خلال الوعد بمضاعفة ودائعهم النقدية فقط ليختفوا بعد ذلك ويغلقون المتجر بعد أن جمعوا أكثر من مليار دولار، وقدم شهود عيان في المحكمة من قبل ضحايا المشتبه بهم عرض لعبة كون. أخبار الشركات فاميلي بانك كتل فوركس ليسنز أخبار فاميلي بانك كتل فوركس سماسر حساب على مزاعم الاحتيال ألفريد وانغاي مونديا و مرسي نكاثا كيريمي، أصحاب شركة التداول عبر الإنترنت فيب البوابة، يزعم العملاء قالوا انهم سيستخدمون رؤوس أموالهم لتجارة الأسهم في الشركات المدرجة دوليا ولكن سقطت على الوعد بمجرد إيداع الأموال في حسابهم. وقدم 122 مستثمرا دعوى قضائية ضد تاجر الفوركس يطلبون تعويضا عن أموالهم التي يدعون أنها لم تنضج بعد سنة من إيداعها، على الرغم من ضمان حصولهم على أرباح نقدية خلال شهر. ويدعي أصحاب الالتماسات أنهم دفعوا ما مجموعه 77 مليون شائع إلى بوابة كبار الشخصيات، لكن سجلات الشرطة تقول إن المحتالين المشتبه فيهم كانوا في وقت واحد أكثر من مليار راند من الودائع في الحساب. وجاءت خطة الاحتيال المزعومة الى الاضواء العامة فى العام الماضى عندما تم تجميد حسابات بوابة كبار الشخصيات فى فاميلى وباركليز من خلال امر محكمة تطلبه الشرطة. قراءة: بوابة كبار الشخصيات للتداول الفوركس معارك البنوك على الحسابات المجمدة الضحايا يريدون المحكمة أن تأمر الزوجين برد أموالهم ودفع تعويضات عامة عن الوعد المكسور، والأضرار العقابية لخرق العقد الذي دخلوا مع تاجر الفوركس. أودعت المال مع المدعى عليه يتوقع دفع مبلغ الاستثمار الأولي زائد الفائدة. ومع ذلك، لم يكن هذا هو كما رفض المدعى عليه لدفع ما يدين لي، ويجري 5،5 مليون. وقال جورج مونجاي نيانجوي، أحد مقدمي الالتماسات، إن الإجراءات التي اتخذها المدعى عليهم قد ارتكبت بقصد الاحتيال والتخريب لي من أموالي الصعبة، وبالإضافة إلى ذلك، فهي خرق صريح لاتفاق الخدمة المبرم بيننا، الأعمال اليومية. الوعد بالحصول على استثمار واحد بالإضافة إلى عائدات تصل إلى 80 في المئة في 25 يوم عمل فقط مع خيار قسط جذب بسهولة العديد من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الحصول على الأغنياء بسرعة. ويمكن للمستثمرين أيضا أن يذهبوا إلى خيار البلاتين، الذي سيشهد استثمارهم ينمو بنسبة 60 في المائة في 29 يوم عمل. يدعي صمويل نجوروج، وهو مستثمر آخر، أن بوابة فيب وافقت على استيعاب أي خسائر قد تنشأ بعد التداول باستخدام نقده. وكان هذا لإعطاء الإغاثة للمستثمرين الذين كانوا يخشون من فقدان أموالهم، وكان أساسيا في جذب المزيد من العملاء لمحاولة يدهم في الأعمال التجارية. وكانت هناك شروط أخرى أنه في حالة حدوث أي خسائر، سيتم استيعابها من قبل بوابة كبار الشخصيات وعدم نقلها للمستثمرين. وبناء على ذلك، أودع الأعضاء الأموال مع بوابة كبار الشخصيات تتوقع دفع مبلغ الاستثمار الأولي بالإضافة إلى الفوائد، ويقول السيد نجوروج. وتأتى دعوى رفع الدعوى فى الوقت الذى يواجه فيه كل من السيد مونديا والسيدة كيريمي اتهامات جنائية فى محكمة قضاة رئيس كيامبو بغش الجمهور وتسيير اعمال تداول النقد الاجنبى بدون ترخيص من البنك المركزى الكينى. وقد جذبت هذه المسألة انتباه جمعية القانون في كينيا، التي ضربت ضغطا على الشرطة للتحقيق في الشركة. واتهم الزوجان في يونيو / حزيران بعد أن توصل ضباط الشرطة من وحدة التحقيق في عمليات الاحتيال المصرفية إلى أن بوابة كبار الشخصيات تبدو وكأنها نظام هرم وتدير شركة تداول العملات الأجنبية دون ترخيص. ومع ذلك، قال السيد وانغاي أن الشركة مدرجة كشركة أعمال دولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين، وأنها لم تشارك أبدا في أي عمل غير قانوني. تقرأ: منظم جزيرة كاريبية يرفض رخصة كبار الشخصيات البوابة الفوركس وقد انتقلت الضحايا من المشتبه به لعبة كون إلى المحكمة بعد أن تعلموا دعوى التي فيب البوابة يقاتلون لإلغاء حجب حساباتها في بنك الأسرة. ويقول والتر روتيتش، الذي فقد 3.6 مليون شهم، أن بوابة فيب تجتذب مستثمرين جدد، يتم تحويل أموالهم إلى حسابات خارجية. وعلى الرغم من تجميد حساباته، واصلت الشركة المدعى عليها تلقي الاموال من افراد الشعب الابرياء الذين يوجهون الان اموالهم الى حسابهم الخارجى فى بولندا. وكان القاضي ديفيد أونيانتشا قد توقف في تشرين الأول / أكتوبر عن دعوى دعوى فيب بورتال ضد بنك الأسرة للسماح للمحاكمات الجنائية بالمضي قدما. ومع ذلك، فقد وجه أن الدعوى تستمر في 19 ديسمبر / كانون الأول بعد فشل المحاكمة الجنائية وبدأت دفعت إلى مارس 2015. السيد مونديا والسيدة كيريمي هي مديري الشركات جنبا إلى جنب مع رجل يدعى كولن مونديا، الذي فقد منذ بدء التحقيقات. وتعتقد الشرطة انه هرب لتجنب اعتقاله. وكان البنك المركزي الكيني قد كتب إلى الشرطة في مارس / آذار قائلا إن بوابة كبار الشخصيات لم تكن مرخصة للعمل كشركة تجارة النقد الاجنبى، مما أدى إلى اعتقال الأزواج وحضورهم. وفي الوقت الذي تم فيه تجميد حسابات تجار الفوركس في مايو، كانت الشركة قد تعاملت مع أكثر من 1،1.08 مليار ش. ج، وقد سحب معظمها السيد مونديا والسيدة كيريمي. بلغ رصيد الحساب 1717 مليون قبل التجميد. وفي الفترة ما بين تشرين الأول / أكتوبر 2013 وأيار / مايو 2014، تلقى الحساب المصرفي لبوابة كبار الشخصيات لدى مصرف الأسرة ما مجموعه 1،8.08 مليار شني من الجمهور كودائع. واتخذت الاجراءات ضد السيد مونديا والسيدة كيريمي لمنع مخطط هرمى كبير، حسبما ذكرت الشرطة فى رسالة الى جمعية القانون فى كينيا. ويدعي أصحاب الالتماسات ال 122 أنهم زاروا المكتب الرئيسي لتجار الفوركس في ليمورو عدة مرات ولكنهم رفضوا معلومات عما إذا كانوا سيدفعون. وقال نيلي وايريمو، الذي يمثل 122 مستثمرا، إن الملتمسين توجهوا في عدة مناسبات إلى مكتب بوابات كبار الشخصيات المسجلين للمطالبة بدفع أموالهم فقط للوفاء بالعداء، ونفى معلومات عن موعد دفعهم. ويرى الملتمسان أنه على الرغم من خدمة بوابة كبار الشخصيات بطلبات الطلب، فإن تاجر الفوركس رفض دفع مستحقاتهم. أخبار الشركات المال أمبير الأسواق الرأي والتحليلالاحتيال الذي هو التداول عبر الإنترنت الفوركس في كينيا المستثمرين العاصفة VIP VIP039s مكاتب مكتب النقد الاجنبى في ليمورو تاون، كيامبو. وقد وعدت بوابة كبار الشخصيات بخمسة في المائة شهريا لكل عضو جديد جلبه المستثمر، حيث قام المستثمرون في ليمورو بتجنيب وفوراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس في بوابة كبار الشخصيات، وكذلك نظرائهم في نيري وكيسومو وكيسيي وناكورو ونيروبي. فوتو إريك واينا باختصار وفقا للتحقيقات التي أجرتها المال. تم تقسيم المستثمرين المطمئنين إلى مجموعات، حيث ادعى فريق نيروبي أنه فقد نحو 300 مليون شخص. ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الشرطة في العام الماضي، تلقت بوابة كبار الشخصيات أكثر من 1.08 مليار دولار بين تشرين الأول / أكتوبر 2013 وأيلول / سبتمبر 2014. وكانت الودائع من مستثمرين غير مطمئنين في ليمورو ونيروبي وناكورو ونيري وكيسيي وكيسومو. الحد الأدنى للمستثمرين كان مطلوبا منهم أن يكون جزء منهم هو Sh25،000. وفي الوقت نفسه، تحول السيد وانغاي إلى البرامج الحوارية التلفزيونية لتسويق شركته. وكان رجله الأيمن، السيد فيليكس أولوش، رئيسه على الإنترنت. وكان السيد روبرت سياهي أحلام كبيرة في العام الماضي. أراد أن يلتحق بدورة جامعية في إحدى الجامعات المحلية. بالفعل تاجر راسخة في ليمورو، السيد سياهي فكر في تمويل حلمه. وخلال اجتماع مع أحد أصدقائه، تم تشجيعه على وضع أمواله في بوابة كبار الشخصيات، وهي شركة وساطة فوركس مقرها في ليمورو، مقاطعة كيامبو. بعد بضعة أيام، رأيت السيد ألفريد وانجاي يناقش كيف كان النقد الأجنبي مربحا على التلفزيون المحلي، ويقول سياحي. الأرقام تبدد شهيتي وقررت أن الاستثمار. السيد ألفريد وانغاي هو واحد من أصحاب بوابة كبار الشخصيات. في 16 أبريل 2014، استثمر السيد سياهي SH106،000 وفي 22 مايو 2014، وقال انه وضع في SH500،000 إضافية. عقدي مع السيد وانغاي كان من المفترض أن تجلب لي SH1.2 مليون بعد 75 أيام عمل. وكان يتعين صرفها على ثلاث مراحل ولكن هذا لم يحدث. وكانت الخسارة مدمرة. أنهى السيد سياهيس حلم الانضمام إلى الجامعة. السيد سياهي هو من بين 13،000 مستثمر، الذين فقدوا أكثر من 1،1 مليار دولار إلى بوابة كبار الشخصيات في ما يمكن أن تتحول إلى أن تكون أكبر عملية احتيال الفوركس في تاريخ كينيا. وفقا للتحقيقات التي أجرتها المال. تم تقسيم المستثمرين المطمئنين إلى مجموعات، حيث ادعى فريق نيروبي أنه فقد نحو 300 مليون شخص. ووفقا للتحقيقات التي أجرتها الشرطة في العام الماضي، تلقت بوابة كبار الشخصيات أكثر من 1.08 مليار دولار بين تشرين الأول / أكتوبر 2013 وأيلول / سبتمبر 2014. وكانت الودائع من مستثمرين غير مطمئنين في ليمورو ونيروبي وناكورو ونيري وكيسيي وكيسومو. ووفقا للسيد سياهي، افتتح السيد وانغاي مكاتبه في ليمورو في حزيران / يونيو 2013 أو حولها. وبعد افتتاح مكاتبه في مبنى كي-يونتي (المعروف أيضا باسم أوشيريكا هاوس)، استغل السيد وانغاي السكان المحليين لتسويق شركته. وكان من السهل علينا أن نؤمن بالشعب الذي اعتادنا عليه. وبحلول أكتوبر 2013، انتشرت بوابة كبار الشخصيات عبر ليمورو. في بعض الحالات، طلب السيد وانغاي من المستثمرين بيع أراضيهم وإيداع الأموال مع بوابة كبار الشخصيات مع وعد بأنه سوف يزيد عن ضعفه في أقل من شهر، وقال السيد سياهي. وقد وعدت بوابة كبار الشخصيات بخمسة في المائة شهريا لكل عضو جديد جلبه المستثمر، حيث قام المستثمرون في ليمورو بتجنيب وفوراتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس في بوابة كبار الشخصيات، وكذلك نظرائهم في نيري وكيسومو وكيسيي وناكورو ونيروبي. الحد الأدنى للمستثمرين كان مطلوبا منهم أن يكون جزء منهم هو Sh25،000. وفي الوقت نفسه، تحول السيد وانغاي إلى البرامج الحوارية التلفزيونية لتسويق شركته. وكان رجله الأيمن، السيد فيليكس أولوش، رئيسه على الإنترنت. وفي رسالته للمستثمرين، قال السيد أولوش، الذي يصف نفسه كالتداول الفني في الفوركس، ومحلل نوعي تقني وخبير استراتيجي، وهو تاجر صندوق التحوط، ورجل أعمال دولي، إن السيد وانغاي كان يدفع أرباحا تتراوح بين 60 و 80 في المائة خلال أربعة أشهر. وادعى أن بوابة كبار الشخصيات لديها مكتب عالمي في جزيرة معروفة قليلا سانت فنسنت وجزر غرينادين. وقبل أسابيع قليلة من بدء المستثمرين يطالبون المدفوعات، تعلمت المال، وتساءلوا عن وجود مكتب دولي. ورفضت هيئة الخدمات المالية في سانت فنسنت وجزر غرينادين الحصول على ترخيص فيب بورتال. ولكن في شهادة خطية مؤرخة 17 يوليو / تموز من العام الماضي، أكد السيد وانغاي أن الشركة تأسست بموجب قانون الشركات في 1 أغسطس 2013 وأدرجت كشركة تجارية دولية في سانت فنسنت وجزر غرينادين منذ أغسطس 2013. في 7 يوليو الماضي ، أوقفت محكمة نيروبي أي معاملة في بوابات كبار الشخصيات أربعة حسابات فيب بورتال المحدودة، وفورات فيب الفوركس والتعاونية المحدودة، معهد كبار الشخصيات من الفوركس في بنك الأسرة، وبوابة فيب المحدودة في بنك باركليز. وبحلول الوقت الذي تم فيه تجميد الحسابات، كان لدى الشركة رصيد قدره 174 مليونا منذ مديريها، وسحب السيد وانغاي، والسيد كولينز ثومبي مونديا، والسيد دانيال كومو، والسيدة نكاثا كريمي الكثير من مبلغ 1،8 مليار دولار. وفي رسالة مؤرخة 30 يوليو 2014 من جمعية القانون في كينيا إلى المفتش العام للشرطة ونسخها إلى مدير إدارة التحقيقات الجنائية والبنك المركزي، تلقت بوابة كبار الشخصيات ودائع من السيدة بيرنيز كيرونجي، والسيد فرانسيس ثيو، والسيد جيمس مبوثيا بلغت و 3، 061 585 بين 29 أبريل / نيسان 2014 و 10 يونيو / حزيران 2014. وفي رد على مجتمع القانون، أشار المفتش العام للشرطة إلى أن بوابة كبار الشخصيات كانت قيد التحقيق في دسيو، ليمورو، منذ آذار / مارس 2014. كتب دسيو إلى البنك المركزي يسعى إلى تحديد ما إذا كانت بوابة كبار الشخصيات سجلت من قبل الهيئة التنظيمية للتجارة في الفوركس أو القيام بأي عمل مصرفي. نفى البنك المركزي الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، في رسالة وقعها الموظف المسؤول جوزيف موغوانجا، في 20 مايو 2014، بدأت وحدة التحقيقات في مكافحة الاحتيال المصرفي تحقيقا، والذي حدد أنه في الفترة من 1 أكتوبر 2013 إلى 28 مايو 2014، تلقت بوابة كبار الشخصيات 1.08 مليار دولار من المستثمرين. من هذا المبلغ، تم دفع مبلغ 7،7 مليون درهم إلى السيدة كاريمي والسيد منديا، و 19،19 مليون شهم إلى حسابات شركة فكسم ماركيتس ليمتد من الولايات المتحدة، في حين لوحظ أنه تم دفع مبلغ 525 مليون شهم للمستثمرين. في أغسطس 2014، فتحت بوابة كبار الشخصيات حسابات جديدة في الخارج لتسهيل الودائع. لدينا أكثر من 5،000 حسابات في الخارج التي تحتاج إلى تلبية لذلك، وبالتالي السبب في أننا شراكة مع بنك أوبا، قال السيد أولوش المستثمرين. السيد دانيال نجوغونا موانجي، أوبا كينيا، رئيس العلاقات التسويقية والعلاقات المؤسسية تدحض ادعاءات شركة تداول العملات الأجنبية. فيب البوابة اتصل بنا بهدف فتح حساب. ومع ذلك، وبعد إجراء العناية الواجبة، رفض البنك فتح أي حسابات لكل من الشركة والمستثمرين، قال السيد موانجي. ومن الجدير بالذكر أن إغلاق الحسابات المحلية الثلاثة أصبح منذ ذلك الحين السبب الذي تستخدمه بوابة فيب لمواجهة الاتهامات من قبل مستثمريها. خذ هذه الرسالة من قبل ماثيوز موتونغا إلى بوابة كبار الشخصيات: استثمرت Sh50،000 في أبريل 2014، وتلقيت SH30،000 مرة واحدة وتوقفت الأرباح القادمة. ودفعت مبلغ 40000 درهم، وتسلم مبلغ 3000،000 درهم مرة واحدة وتوقفت أرباح الأسهم. ثم دفعت SH300،000 وحصلت على شيء. في ردها، وقال فيب البوابة، ومن البنوك التي تحتجز أموالك، وليس فيب البوابة. كما فجر الواقع على المستثمرين أن كونيد، بدأ البعض التسول. كتب السيد موتونغا، مع مستثمر آخر، السيدة آن وانغوي، إلى بوابة كبار الشخصيات: قيل لي إنني سأدفع في غضون ثلاثة أيام منذ حزيران / يونيه 2014. والأموال المستثمرة هي ما تعتمد عليه عائلتي لدفع رسوم الأطفال المدرسية . قلت لي أن أوراقي كانت من بين تلك التي اتخذتها البنك المركزي لمكافحة الغش الشرطة ولكن كل ما أعرفه هو أنك مدينون لنا Sh750،000. آمل أن أحصل على المال مرة واحدة. وخلال اجتماع في مطعم ألديرس في ليمورو، دعا المستثمرون المتضررون السيد وانغاي لكنه رفض الحضور، كما يقول السيد سياهي. آخر ما رأيته كان بالقرب من K-يونتي، حيث كان حرسا شديدا. كما اتسمت جهود المستثمرين من أجل العدالة بتأخير التكتيكات. وقال السيد سياهي إن القضية كانت ستبدأ في العام الماضي، ولكن لدينا حالات اختفت فيها الملفات وأخرى رفض فيها السيد وانغاي قبول الاستدعاء أو ادعى أنه لم يخدم. حتى مع مطالبات تعلق المستثمرين على SH1.08 مليار، أطلقت فيب البوابة منذ ذلك الحين منتج الفوركس الجديد يطلق عليها اسم باموجا. يمكنك تمويل حسابك عبر نيتيلر، ثم نحن التجارة نيابة عنك وتقاسم الأرباح، وقال السيد أولوش للمستثمر، السيد بونيفاس نديتشو. وفقا للسيد أولوش، باموجا هو صفقة بين المستثمرين وبوابة كبار الشخصيات، حيث الشركة لديها حق الوصول الكامل إلى أموال المستثمرين، والتي يستخدمها للتجارة نيابة عنهم، وتقاسم الأرباح في وقت لاحق كل يوم عمل 29 من الشهر. تحديث المحررين: أوبا استجابة كينيا للمطالبات من قبل بوابة كبار الشخصيات.